Los detectives locales inicaron las averiguaciones posteriormente a que, vecinos de Bolivar y de la ciudad de Azul radicaran denuncias penales

Con el correr de la investigación, además de establecer la autoria se pudo delimitar la participación y rol de cada uno de los integrantes de la banda. Algunos actualmente detenidos y otros que en libertad, por su condicion de familiares o allegados, se encargaban de retirar o utilizar el dinero obtenido ilegalmente.

La banda si bien estaba radicada en la ciudad de San Francisco y Cordoba Capital estafó a innumerable cantidad de personas a lo largo y a lo ancho del país.

El procedimiento que contó con un total de cuatro allanamientos, y que incluyo al Penal N° 7, fue ejecutado en colaboración con la Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones San Francisco y de la capital de la provincia de Córdoba, cuyo resultado permitió el secuestro de la totalidad de los teléfonos celulares y demás aparatos informáticos utilizados para el uso de billeteras virtuales, llamadas y mensajes,  constituyendo una importante e invaluable evidencia digital.

Las pruebas aportadas por la UFID nº15 de la doctora Julia María Sebastián son contundentes y definitorias

La Fiscalía interviniente a cargo de la Dra. Julia María Sebastián, cuenta con contundente prueba (reportes bancarios, registros telefónicos, records de redes sociales, incluyendo perfiles falsos) solicito las órdenes de allanamientos que a posteriori fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría a cargo de la doctora Fabiana San Román y que tramitaron mediante exhorto, por ante el Juzgado de Control a cargo Dr. Girardi de la Provincia de Córdoba.-

Informe Oficial SUB DDI de Bolívar