El empleado bancario que lo atendió observo irregularidades no solo en la confección de los formularios, sino también en los sellos y firmas, por lo que decidió no realizar la transferencia, y se dispuso a realizar comunicaciones al área de Tesorería y Hacienda Municipales, para consultar acerca de la situación.

En ese momento la persona que se había presentado a realizar la operación, inicia una comunicación telefónica y se retira del lugar hacia las afueras del banco, por lo que; instantes más tarde el personal del Banco Provincia constató, luego de consultar al municipio, que la documentación presentada no había sido realizada en la municipalidad, sino que sería documentación falsificada.

Ante lo ocurrido, la Secretaria de Hacienda Municipal, luego de ponerse al corriente de lo ocurrido, y junto al Tesorero Municipal se hacen presente en la Fiscalía local donde radican la denuncia correspondiente, aportando documentación y testimonios por parte de personal municipal, con lo que se da el inicio a la investigación judicial, para la que se convocó al Jefe de la SUBDDI BOLÍVAR Comisario Inspector ERNESTO TASSI y a la Jefa Distrital Bolívar Comisario LILIANA PELLE, con quienes se acordaron las respectivas pautas de trabajo, ordenándose que se haga cargo la investigación el Jefe de Operaciones de la SUBDDI Subcomisario EZEQUIEL LUNA con personal de los gabinetes investigativos.

La investigación se realizó con articulación de distintas entidades, ya que existió una gran cooperación y compromiso de la Gerencia y personal de la Sucursal Bolívar del Banco Provincia, del Área Seguridad Bancaria de la misma entidad, también se convocó al grupo de operadores del área Monitoreo de Cámaras de Seguridad de la Dirección de Protección Ciudadana Municipal, quienes trabajaron incansablemente logrando ubicar el vehículo utilizado por estas personas y el accionar en la vía pública del sujeto que se presentara en el Banco.

Por otra parte de detectó gracias a las entrevistas mantenidas con personal del Banco que habían existidos comunicaciones días previos al hecho, las que se habrían realizado con la finalidad de preparar el accionar, por lo que también se solicitaron informes a la DaJuDeCo (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) y se analizaron la totalidad de las comunicaciones telefónicas existentes en la ciudad de Bolívar durante los días previos y el día del hecho en cuestión en búsqueda de información telefónica de interés para la investigación.

Las minuciosidad que requerían las tareas investigativas, hizo que la misma se prolongaran en el tiempo, y también se requirió la participación de las DDI de SAN NICOLAS y SAN MARTIN, y a la Divisiones Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad de la Policía de Buenos Aires, por lo que el trabajo de estas fuerzas policiales y la coordinación que llevo adelante la Dra. Julia María Sebastián, logro obtener pruebas categóricas y de gran valor;  de que se trataba de una organización delictiva, que venía planificando el hecho desde unos tres meses a la fecha, contando con distintos roles y funciones de cada uno de los actores de la misma, ya que habían algunos encargados de la obtención de información sobre las autoridades municipales y de los empleados bancarios encargados de las transferencias que el municipio realizaba, otras personas que confeccionaron formularios y sellos falsos, otras que cedían sus cuentas para recibir las transferencias, dispuestos a realizar extracciones inmediatas de los montos una vez acreditados, y sumado a esto las personas que se presentaron en Bolívar a concretar el hecho.

Toda la prueba colectada por los investigadores, a lo que se sumaron gran cantidad de informes Bancarios, y dictámenes periciales del Cuerpo de Peritos de la Asesoría Pericial Departamental Azul, y el planteo llevado adelante por la Fiscalía, hicieron que el Juzgado de Garantías Ordene la realización de múltiples Ordenes de Allanamientos, las que se llevaron a cabo en domicilios del Conurbano Bonaerense y en San Nicolas, contando con el apoyo de personal de la Comisaria de Bolívar, Grupos Operativos de DDI San Nicolas y DDI San Martín, y de Grupos Tácticos del G.A.D. San Martin por la alta peligrosidad de las zonas en cuestión y arrojaron la detención de dos personas mayores de edad que habrían tenido distintos roles en la organización, el secuestro de material informático y de comunicaciones que se presume se utilizan para la confección y/o falsificación de documentos y formularios, documentación vinculante a las cuentas destino de las transferencias, la camioneta utilizada para presentarse en esta ciudad el día del hecho, y armas de fuego tipo escopeta recortada y revólveres de distintos calibres con municiones para las mismas, por lo que además se dio intervención a las fiscalías jurisdiccionales correspondientes.

Los detenidos serán indagados por las respectivas fiscalías, quienes resolverán junto a los juzgados de garantías su situación. No se descartan la existencia de nuevos allanamientos y detenidos, lo que se espera que se vaya dando como resultancia de los análisis periciales de los elementos informáticos y telefónicos secuestrados.